Postimees: Rahapesu andmebüroo uurib Ühispangaga seotud rahapesu juhtumit

< 15.juuni 2004 >

Tee koduleheks

Otsing

Arhiiv

Tellimine

Reklaam

Töötajad

Postimehe lugejad

Uut Postimehes

	> Esileht
	> Rubriigid
	> Arter
	> Tartu Postimees
	> Pärnu Postimees
	> Sakala
	> Virumaa Teataja
	> Meelelahutus
	> Huumor
	> Vaba aeg
	> Telefoniraamat

Logi sisse


	Gallup

Kas üüri piirmäärade kaotamine on õige otsus? (1359)

	Jah, need segasid üürituru normaalset arengut
62.69%
	Ei, see tekitab sotsiaalprobleeme
33.11%
	Ei oska öelda
4.20%

Arhiiv

Vajuta siia


Lugeja soovitab

>>	Täna
>>	Sel nädalal
>>	Sel kuul


Eilne loetavuse TOP		$\"\"$

	Fotod: Euroopa Parlamendi valimised (8)
	Sotsid triumfeerisid eurovalimistel (209)
	Öösel hukkus liiklusõnnetuses noor naine (42)
	Vaiko Eplik Supelstaar mängis üle kodu- ja välismaised kolleegid (36)
	Williamsi ja Toyota autod diskvalifitseeriti (17)
>> Kuu TOP50




Viited

	uno.ee
	Elektrikatkestused
	Postimees Reisid
	Miksike
	Kuula Kuku raadiot
	OK Jutukas
	Kultuuripidur
	CV Keskus
	1182.ee


	Saada vihje

Online uudised

Terve artikkel | Trüki | Saada sõbrale

Rahapesu andmebüroo uurib Ühispangaga seotud rahapesu juhtumit (17)
15.06.2004 17:20
PM Online

Kommenteeri | Loe kommentaare

Rahapesu andmebüroo võttis uurida juhtumi, kus Ühispanga kontorist Tallinnas võttis paberite järgi sularaha välja isik, kes pole Eestis käinudki, kirjutab Äripäev Online.

«Kindlasti,» ütles rahapesu andmebüroo juht Arnold Tenusaar vastuseks küsimusele, kas büroo hakkab juhtumiga tegelema. «Vaatame, mis värk on,» lisas Tenusaar.

Tegemist on osaga Ühispanga juhtkonnaga seotud skeemist, kus läbi offshore firma müüdi maha algselt panga töötajatele preemiaoptsioonideks mõeldud aktsiad.

Ühispanga juhtkonnaga tihedalt seotud offshore firma Patent Developments Ltd müüs 1997. aasta kevadel maha 600.000 aktsiat 31,5 miljoni krooni eest. Edasi läks offshore firma arvelt raha välja nii ülekannetega kui sularahas.

Paberite järgi võttis kokku vähemalt 1,7 miljonit krooni sularahas Ühispanga kontoritest mitmel korral välja Alastair Cunningham, kes pole üldse Eestis käinudki.

Patent Developmentsi kontaktisikud olid panga juhi Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas ja panga peajurist Livia Toomik. Ettevõtte volitatud esindaja oli Ühispanga asepresident Lembit Kitter.