2002. aastal alustas politsei ASA Kindlustuse ja AB Kindlustuse Grupp pankrotihaldurite avalduste alusel menetlust võimaliku riisumise ja ametiseisundi kuritarvitamise uurimiseks ettevõtte juhtkonna poolt.

Uurimisel võeti põhitähelepanu alla ASA Kindlustuse ja AB Elukindlustuse AS aktsiate võõrandamine vastavalt 1999. aasta 19. augustil sõlmitud aktsiate ostu-müügi lepingule.

Leping sõlmiti AB Kindlustuse Grupp, Westfield Financial Group S.A, Leonid Apananski ning Advantage Life Production Inc. vahel.

Samuti võeti tähelepanu alla AB Elukindlustuse poolt laenu käendamine, mille hiljem pankrotistunud AS Maakri Ehituse AS võttis Eesti Ühispangast.

Kuna kahe aasta jooksul läbiviidud menetlustoimingud ei andnud tõendeid, tuli prokuröril asuda seisukohale, et lepingud sõlminud isikute käitumises puudub kuriteokoosseis.

Samuti on tänaseks vaidlusalustest tehingutest möödunud viis aastat ehk aegumistähtaeg, mistõttu puudub võimalus uurimise jätkamiseks.

Kriminaalasjast on eraldatud ja kohtusse saadetud kriminaalasi, milles süüdistatakse AB Elukindlustuse juhatuse liiget Mati Vihulit, ASA Kindlustuse juhatuse liiget Sergei Netšajevit ning nendega koos tegutsenud Tatjana Sulepovat suures ulatuses riisumises ja ametiseisundi kuritarvitamises.

Kas soovitad lugu teistele lugejatele?

Hinne: 0